Cuando aceptas o solicitas a un funcionario público o privado, en provecho personal o de un tercero, una dádiva, favor o retribución de cualquier clase.

Es la oferta, promesa, entrega, aceptación o solicitud de cualquier cosa de valor (financiera o no financiera), que directa o indirectamente recibe o pudiera recibir un Funcionario Público, o personas vinculadas a ellos, como incentivo o recompensa para que actúe o deje de actuar en el debido desempeño de sus funciones.

Utiliza la influencia personal en ámbitos de gobierno o empresariales, a través de conexiones con personas, y con el fin de obtener favores o tratamiento preferencial.

Es un acuerdo clandestino alcanzado entre dos o más personas para perjudicar a un tercero ya sea público o privado.

Situación donde los intereses empresariales, financieros, familiares, políticos o personales pueden interferir con el juicio de valor de las personas en el desempeño de sus funciones u obligaciones al interior y hacia BanBif.

Corresponden a los delitos por: Contrabando, defraudación de rentas de aduana, tráfico de mercancías prohibidas o restringidas, receptación aduanera (aquél que adquiere o recibe mercancías que tenga conocimiento o se comprueba que debía presumir que provenía de delitos aduaneros) y financiamiento por cuenta propia o ajena la comisión de delitos aduaneros.

Mantener contabilidad paralela distinta a la exigida por la ley con la finalidad de obtener ventaja indebida.

Realizar atentados contra monumentos arqueológicos o realizar extracción ilegal de bienes culturales.

También conocido como "lavado de dinero" que consiste en el proceso de ocultamiento de dinero y bienes proveniente de alguna actividad ilícita (narcotráfico, terrorismo, delincuencia organizada, etc.) y los subsiguientes actos de simulación respecto de su causa para hacerlos aparecer como legítimos. Incluye, la omisión en la comunicación de operaciones o transacciones sospechosas y el rehusamiento, retardo y falsedad en el suministro de información, en temas relacionados al lavado de activos.

Es cualquier forma de acción económica, ayuda o mediación que proporcione apoyo financiero a las actividades de elementos o grupos terroristas.

Corresponden a los delitos por defraudación tributaria, es decir el que en provecho propio o de un tercero, valiéndose de cualquier artificio, engaño, astucia u otra forma fraudulenta, deja de pagar en todo o en parte los tributos que establecen las leyes, tales como:
-Ocultar, total o parcialmente, bienes, ingresos rentas, o consignar pasivos total o parcialmente falsos para anular o reducir el tributo a pagar.
-No entregar al acreedor tributario el monto de las retenciones o percepciones de tributos que se hubieren efectuado, dentro del plazo que para hacerlo fijen las leyes y reglamentos pertinentes.
-No llevar libros o registros contables si se está obligado ello.
-Proporcionar información falsa con ocasión de la inscripción o modificación de datos en el RUC.
-Almacenar bienes para su comercialización cuyo valor supere los 50 UITs en lugares no declarados como a domicilio fiscal, para dejar de pagar tributos.
-Confeccionar, obtener, vender o facilitar comprobantes de pago para posibilitar la comisión de un delito tributario.

Cualquier delito o falta, que consideres es un acto de Corrupción o Soborno.